Cégünk Igazgatótanácsának elsődleges felelőssége, hogy a részvényesek érdekeit képviselje és védje. . Ebből adódóan az igazgatótanács felel a vállalat általános irányításáért, beleértve a stratégiai útmutatást, a vezetőségi célok megfogalmazását, valamint ezen célok elérésének nyomon követését.
Az Igazgatótanács felelőssége többek között:
- A részvényesi érték védelme és növelése.
- A vállalat célkitűzéseinek és stratégiai irányultságának meghatározása, felülvizsgálata és jóváhagyása.
- A vállalat pénzügyi teljesítményének nyomon követése a költségvetések felülvizsgálatával és jóváhagyásával, valamint az eredmények nyomon követése.
- A jelentős üzleti tranzakciók jóváhagyása, beleértve a felvásárlásokat, divesztíciókat és tőkeköltségeket.
- A megfelelő belső vezérlőrendszerek és eljárások létrehozása és biztosítása, valamint ennek folyamatossága
- A jelentős üzleti kockázatok azonosítása, és a kockázatok megfelelő kezelésének biztosítása.
- A felsővezetők és kiemelt dolgozók teljesítményének és díjazásának felülvizsgálata.
- A megfelelő etikai szabványok megállapítása és fenntartása.
- Az ASX Vállalatirányítási Tanács vállalatirányítási alapelveinek és legjobb gyakorlatra vonatkozó ajánlásainak kiértékelése, és módosítással vagy anélkül történő átvétele.
Az Igazgatótanács felismeri annak igényét, hogy a vállalat a magatartásra és számonkérhetőségre vonatkozó legmagasabb követelmények szerint működjön.
A vállalat jelenleg vizsgálja az ASX vállalatirányítási tanács modern vállalatirányítási alapelveit és legjobb gyakorlatra vonatkozó ajánlásait, hogy olyan irányítási és számonkérhetőségi rendszert állapítson meg, amely üzleti és üzemeltetési tevékenységét a lehető legjobban megfelelteti ezeknek az irányelveknek.
A vállalat arra törekszik, hogy ahol méretének és működési területének megfelel, eleget tegyen a tőzsdén jegyzett vállalatok legjobb gyakorlatára vonatkozó ajánlásainak. Olyan esetekben, ahol a vállalat úgy találja, hogy a körülményekből adódóan nem lenne helyes az alapelvek követése, a vállalat éves jelentésében megadja az azt alátámasztó okokat.
|
Ajánlás referenciaszám |
Eltérésre vonatkozó értesítés |
Eltérés magyarázata |
|
2.1 |
Független igazgatók többségének hiánya |
Az Igazgatótanács véleménye szerint sem a vállalat jelenlegi mérete, sem pedig működésének bonyolultsági foka nem igazolja annak a költségeit, hogy független, intézkedési joggal fel nem ruházott igazgatók többségét nevezze ki. Az ASX Vállalatirányítási Tanácsának iránymutatása szerint az igazgatótanács öt tagjából kettő, Hughes és Larson urak független igazgatók. Az Igazgatótanács véleménye szerint a testületben részt vevő személyek minden releváns döntéssel kapcsolatban képesek arra, hogy a vállalat legjobb érdekeinek megfelelő minőségi és független döntéseket hozzanak, és így is tesznek. Azok az igazgatók, akiknek az esetében egy adott üzleti kérdéssel kapcsolatban érdekellentét merül fel, az adott kérdés megvitatásának kezdetét megelőzően ideiglenesen be kell szüntetniük az Igazgatótanácsi megbeszélésen történő részvételüket. |
|
2.4 |
Nem került megalakításra külön kinevezési bizottság. |
Az Igazgatótanács véleménye szerint a vállalat mérete jelenleg nem támasztja alá egy kinevezési bizottság létrehozatalát. Az Igazgatótanács egységesen végzi a meglévő igazgatók szakmai hátterének és tapasztalatának felülvizsgálati folyamatát, lehetővé téve az új igazgatók esetében szükséges tulajdonságok azonosítását. Ahol csak lehetséges, az Igazgatótanács új tagjainak azonosítása céljából független szakértők segítségét veszik igénybe. |
|
4.2, 4.3, 4.4 |
Nem került megalakításra külön felülvizsgálati bizottság |
Az Igazgatótanács véleménye szerint a vállalat mérete, valamint pénzügyi műveleteinek bonyolultsági foka jelenleg nem támasztja alá egy felülvizsgálati bizottság létrehozatalát. Az Igazgatótanács egységesen végzi a számviteli alapelvek kiválasztását és megfelelő alkalmazását, a kockázatok azonosítását és kezelését, valamint a belső irányítórendszerek működésének felülvizsgálatát. |
|
9.2 |
Nincs külön bérezési bizottság. |
Az Igazgatótanács véleménye szerint a vállalat mérete, valamint működésének bonyolultsági foka jelenleg nem támasztja alá egy bérezési bizottság létrehozatalát. Az Igazgatóság egységesen végzi a bérezési feltételek megállapítását az igazgatók és a vállalat vezetői számára. |
Az Igazgatótanács a vállalat tevékenységi körének és jellegének növekedésével, valamint a tevékenységek elterjedésével felül fogja vizsgálni a vállalat irányítási alapelveit, és megteszi a szükséges változtatásokat.